1MDB越查越驚悚 千人一起貪

bluebird     2018-06-26     檢舉

25/06/2018 Jokerxp888 時事新聞

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(吉隆坡25日訊)自上週開始的一馬發展公司(1MDB)洗黑錢案調查行動,驚爆涉案人士竟多達約1000人!

被列入名單者來自各領域,除了前首相拿督斯里納吉和夫人拿汀斯里羅絲瑪,還有其家族成員、國陣領袖、高級官員,以及律師等。

納西爾沙里爾曾獲納吉資金

「透視大馬」引述熟悉調查洗黑錢案的律師談話透露,這是一份很長的名單,涉案者有拉薩家族成員、親戚、政治人物及高級公務員等,人數達約1000人。

這份名單也包括曾收取納吉從一馬發展公司所獲資金的國陣領袖、高級公務員、商人和律師;這筆資金是從一馬發展公司匯入納吉的銀行戶頭。

報導指出,警方已致函國內金融機構,援引2001年反洗黑錢法令第48條文,與反恐怖主義融資及非法活動收益法令,要求銀行提供訊息和資料。

根據有關條文,檢察官可授權調查人員向銀行獲取業務記錄、股票和賬戶記錄,檢查保險箱以及要求提供訊息等。

報導指出,被調查名單,與2014年匯入納吉在大馬銀行5個戶頭的一系列交易名單相似;有關被調查的律師,曾是納吉擔任首相及巫統主席期間,受納吉委託訴訟的代表律師。

根據報導,曾經承認獲得納吉資金的人,包括其胞弟聯昌國際銀行集團主席拿督斯里納西爾,及聯邦土地發展局(FELDA)前主席丹斯里沙里爾沙末。

揭秘網站「砂拉越報告」早前報導,納西爾曾數度在知情下,幫助兄長從海外轉匯被盜用的一馬發展公司巨款,派發給國陣成員黨領袖,以達到收買人心的目的,這筆巨款總額高達2570萬令吉;沙里爾沙末是於2013年11月26日,接到納吉慷慨的100萬令吉巨款,隨後他還受委聯邦土地局主席。自上週開始的一馬發展公司(1MDB)洗黑錢案調查行動,驚爆涉案人士竟多達約1000人